En el sector financiero, ha surgido la necesidad de implementar acciones que permitan identificar de forma oportuna aquellos factores que ocasionan deficiencias en las instituciones y/o daños en su patrimonio.
Dentro de los productos y servicios que Técnicas de Vanguardia en Administración Integral de Riesgos
proporciona dentro del sector financiero se encuentran los siguientes:
- Asesoría
- Auditoría
- Servicios de outsoursing
- Elaboración de Manuales
- Desarrollo de modelos matemáticos (cuantitativos y cualitativos)
- Riesgo operativo orientado a Solvencia II
- Implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos (Financieros y Operacionales)
- Implementación de las políticas y acciones para prevenir las operaciones
ilícitas de las Instituciones (Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo)
- Fortalecer la administración de riesgos de la Institución
- Listas para PLD/FT
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